海市政务中心的会议室里,暖气开得很足,却驱不散桌上境外账户清单带来的凝重。
周志高手指点着清单上的“瑞士联合银行”“开曼群岛离岸账户”等条目,抬头看向参会的银行、外汇管理局、海关等部门负责人:“张诚交代的三百万美金只是冰山一角,根据之前的审讯线索,境外间谍网络在全球至少有二十个秘密账户,涉及金额可能超过两亿。”
“现在要解决的,就是怎么把这些钱追回来。”
外汇管理局的李局长推了推眼镜,语气带着几分感慨:“放在十年前,想从境外追回赃款比登天还难。那些国家要么拖延推诿,要么狮子大开口要‘服务费’。”
“但现在不一样了,上个月我们联系瑞士银行时,他们三天就冻结了涉案账户,还主动提供了资金流向,这就是国力上涨的底气。”
“底气有了,手段还要更细。”周志高拿出一份方案,“第一,由银行牵头,联合国际刑警,对所有涉案账户进行冻结,防止资金转移。”
“第二,外汇管理局负责梳理资金流向,找出洗钱通道,堵住漏洞。”
“第三,海关要加强对跨境资金的监管,尤其是那些频繁向境外小额转账的账户,很可能是间谍的‘蚂蚁搬家’式洗钱。”
银行行长王磊点头应下:“我们已经和国际银行协会对接,只要确认是涉案资金,他们会配合我们进行追索。”
“不过有个问题,有些账户是以空壳公司名义开设的,要证明资金来源非法,还需要更多证据。”
“证据的事交给国安局。”刘波接过话头,“我们会整理间谍的审讯记录、资金往来凭证,尽快提交给国际司法机构。”
“另外,对于那些拒不配合的境外机构,我们可以考虑通过外交途径施压,让他们知道,现在的龙国,不是他们能随便敷衍的。”
会议持续了三个小时,各项任务终于分配到位。
散会后,周志高和刘波并肩走出政务中心,看着街上熙熙攘攘的人群,刘波笑着说:“以前总觉得海市是国际大都市,光鲜亮丽,现在才知道,光鲜背后藏着这么多龌龊事。”
“越是繁华的地方,越容易成为犯罪分子的温床。”周志高目光扫过街边的高档写字楼,“有些公司表面做着进出口生意,实际上却在帮境外势力洗钱。”
“有些所谓的‘文化交流机构’,暗地里在传播有害思想,这些毒瘤,必须一个个挖出来。”
接下来的几天,周志高留在海市,开始逐一排查线索。
他先是去了海关,看着查验台上堆积如山的包裹,海关关长赵刚一脸无奈:“周部长,您看这些包裹,里面藏着各种外来物种。”
“上个月我们截获了一批巴西龟,还有人试图邮寄非洲大蜗牛,这些东西一旦流入自然环境,对生态平衡的破坏不堪设想。”
周志高拿起一只被查获的巴西龟,外壳上还贴着“宠物玩具”的标签:“这些走私犯真是胆大包天,为了赚钱,连国家的生态安全都不顾。”
“必须加强查验力度,对可疑包裹实行100%开箱检查,另外,要联合市场监管部门,严查线下售卖外来物种的商家。”
赵刚立刻安排人手,当天就开展了“净关行动”。
在海市某花鸟市场,执法人员查获了一家隐藏在商铺后的“黑市”,里面不仅有巴西龟、非洲大蜗牛,还有毒性极强的红火蚁。
摊主一开始还想狡辩:“这些都是合法进口的宠物,你们凭什么抓我?”
“合法进口?”执法人员拿出检测报告,“这些红火蚁属于国家禁止入境的有害生物,你涉嫌走私外来物种,现在依法对你进行逮捕。”
消息传到周志高耳中时,他正在和市场监管局的负责人探讨如何建立长效机制。
“光是查处还不够,要从源头阻断。”周志高说,“一方面要加强对电商平台的监管,禁止售卖外来物种。”